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大洋电机:第五届董事会东宝生物第六次会议决议

时间:2019-12-26 16:14:05 阅读:52

  卡联科技

  中山大洋电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月22日上午9:00

  在公司会议室召开第五届董事会第六次会议。本次会议通知于2019年11月16日以专

  人送达、东宝生物传真或邮件方式发出,会议由董事长鲁楚平先生召集和主持,会议应出席董事

  9人,实际出席董事9人。会议召集和召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司

  法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中山大

  洋电机股份有限公司章程》的规定。会议采用通讯表决的方式召开,会议合法有效。本

  根据经营发展需要,公司拟将注册地址由“广东省中山市西区沙朗第三工业区”变

  更为“广东省中山市翠亨新区和丽路22号”。变更后的注册地址以工商登记机关核准

  的内容为准。同时,鉴于公司注册地址拟变更,对《公司章程》相应条款进行修改。

  本次变更公司注册地址及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议,并提

  请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记手续等相关事宜。本议案作为特别决议事

  二、审议通过了《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》。(该项议

  公司董事会定于2019年12月13日召开公司2019年第一次临时股东大会,审议董

  事会提交的有关议案。《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》于2019年11